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中富资源(00274)_公司公告_新浪港股免费实时行情

作者:admin 发布时间:2019-05-07

2018-12-11 16:42:00

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香港买卖及结算所爱好无限公司及香港工会买卖所爱好无限公司对本预告的物质概不负责,

它也不注意对其诚实或完整性宣布究竟哪独一公务的。,焦点对准表达,变动从而发生断层本圆形的的整个或把正式送入精神病院。

分物质而发生或因倚赖该等物质而引致的究竟哪独一减少承当究竟哪独一倾向。

CHINA BILLION RESOURCES LIMITED

中富资源爱好无限公司

(开曼岛屿爱好无限公司)

(证券代码):274)

伙伴特殊国会圆形的

兹预告中富资源爱好无限公司(「本公司」)将於2018年12月28日(星期五)午前11时正由上位借

香港湾仔謝斐道238号香港诺富特世纪酒店低座1-2号宴会厅集合伙伴特殊大会,借以

思索并酌情采取崇拜者普通胜利:

普通胜利案

1. 再次神的选择公司董事并正当理由董事会。

(a) 再次获选张一文老师为公司的治理董事。;

(b) 再次获选张静老师为公司非治理董事。;

(c) 再次获选张伟老师为公司非治理董事。;

(d) 再次获选何颖聪老师为C孤独非治理董事;

(e) 再次获选谢强明老师为孤独非治理董事;及

(f) 正当理由董事会决定工资。

2

2. 「进展:

(a) 追认、高级的赞同和赞同 China 无限(市集物)和真实 Wonder Global

爱好无限公司(买方)以7的总成本提供市集买方。,950,港元提供市集凯景市场管理

懂得发行爱好,市集日期是2018年10月15日。

市集一致(在国会上签名)由董事长签字

市集一致A的硬拷贝和要治理的买卖;及

(b) 正当理由究竟哪独一独一或多个董事治理相互关系的行为和事项

冲压青灰色的邮票,公司的究竟哪独一两名董事或本公司的究竟哪独一董事均必不可少的事物

这本书是一齐治理的,他以为效劳支撑。

买卖或相互关系销路、独特的或适当的的走。」

承董事会命

中富资源爱好无限公司

主席

龙孝博

谨启

香港,2018年12月11日

脚注:

(1) 凡有权列席前述的预告所集合的大会并在会上开票。的伙伴(「伙伴」)均有权装设一名或多名代表

代表他们出席国会,投票数应由于ARTIC的有关规定举行。。详细说明代表用不着。

公司伙伴。已按印列於表格上的指示性的填妥及签字的代表委员会表格连同已签字的正当理由书或另外

正当理由提供免费入场券或正当理由提供免费入场券的复本,只得持续在大会或其续展。

香港股权证券自动记录器和让问询处将反正被使服役。,卓嘉邓杰石爱好无限公司,

地址是香港皇后通道东183号合浩要点,22层。,无效方。

(2) 如属共同地伙伴,究竟哪独一工会伙伴能够亲自或正当理由代表列席。,就像工会伙伴同上。

交流因此的爱好持有人。。也许在前述的国会上有独一结束的工会伙伴,,占先的封锁

票权的一位共同地伙伴(无论如何亲身或委员会代表)所投的票无效方。像这样说起,论伙伴名单

股息第响声的合资伙伴享受名声。

3

(3) 填写并凹进代表委员会表格。,伙伴仍可列席国会或PE续会。,并在会上开票。,后来地使服役

代表现在的指示性的将被凝视取消。。

(4) 本公司将於2018年12月21日起至2018年12月28日止(首尾包含概要的天和最后一天包含在内)停滞管理过户自动记录器手

续。以毫无疑问的列席国会的邀请。,懂得爱好让提供免费入场券连同相互关系股权证券只得是4:30

香港公司流露自动记录器处,卓嘉邓杰石爱好无限公司,地址是香港皇后通道东183号。

合浩要点,22层。

(5) 结束提呈的每项胜利案将於公司伙伴特殊大会上以开票方法举行投票数。

於本预告日,董事会由6名治理董事结合。:龙孝博老师、左伟琪老师、陈一忠概要的

生、肖杰老师、张黎老师和张一文老师,2位非治理董事:张静老师和张伟老师,也

4位孤独非治理董事:蔡建华老师、何颖聪老师、刘双女儿和谢强明老师。